本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年度，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会在2023年度的主要工作情况报告如下:

　　2023年公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

　　监事会列席了2023年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

　　公司监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司本部、子公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为，公司及各子公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。2023年的公司及各子公司财务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。

　　报告期内，公司投资项目有：设立“辽宁黑猫复合新材料科技有限公司”暨投资新建“年产16万吨碳材橡胶复合母胶项目”，控股子公司安徽黑猫新材料有限公司增资、收购吕梁市黑猫新材料有限公司100%股权，对内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司5万年超导电炭黑项目、江西黑猫纳米材料科技有限公司年产2万吨超导电炭黑项目追加投资，全资子公司江西黑猫纳米材料科技有限公司向控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司购买项目建设用地等，相关投资均履行了相应的投资决策程序，科学严谨。

　　本年报告期内，公司与关联方的日常性关联交易事项均通过了公司董事会、股东大会的审议，关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。

　　（一）本报告期内，监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过列席董事会会议，对董事会履行职权、执行公司决策程序进行了监督。监事会认为，公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，是合法有效的。

　　（二）本报告期内，公司高级管理人员履行职务时能遵守公司章程和国家法律、法规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽责的义务，使公司运作规范、决策、管理科学、目标明确、不断创新，取得了良好的经济效益，没有出现违法违规行为。

　　（三）监事会认真审核了经大信会计师事务所审计并出具无保留意见的2023年度财务报告等有关资料，认为报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果，公司2023年度实现的业绩是真实的，财务结构良好，成本控制效果显著。

　　公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常活动，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2023年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理占志强先生、梁智彪先生提交的书面辞职报告，占志强先生、梁智彪先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任公司高级管理人员，公司另有任用。根据相关规定，占志强先生、梁智彪先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　截至本公告披露日，占志强先生持有公司股份210,000股，占公司总股本的0.0283%，其中持有公司2020年限制性股票激励计划已获授但尚未行权的股份数量为9万股，因公司第三个解除限售期解除限售条件未成就，将根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定予以注销。梁智彪先生持有公司股份168,000股，占公司总股本的0.0227%，其中持有公司2020年限制性股票激励计划已获授但尚未行权的股份为7.2万股，因公司第三个解除限售期解除限售条件未成就，将根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定予以注销。

　　辞职后，占志强先生、梁智彪先生持有的公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定管理。

　　占志强先生、梁智彪先生的辞职不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。公司董事会对占志强先生、梁智彪先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年03月28日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年年度实现的归属于母公司股东的合并净利润为-242,942,816.36元，母公司实现的净利润为92,396,233.05元。2023年年度母公司可供股东分配的利润为709,937,947.36元，合并报表可供股东分配的利润为639,059,429.40元。

　　基于公司经营发展的长远利益考虑，为确保公司各经营项目的平稳推进，经公司2024年03月28日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，公司2023年度拟不进行利润分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　根据《公司章程》《未来三年股东回报规划（2021—2023年）》等相关制度中的利润分配政策规定：“现金分红的具体条件和比例：在公司实现盈利且现金流满足持续经营和长远发展的前提下，公司应采用现金方式分配股利；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”公司最近三年累计分配的利润合计111,719,039.40元，已达到上述规定要求。

　　综合考虑到公司将继续完善技术、产业布局，加大研发投入，中短期内项目投资对资金的需求量较大，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，董事会提议2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　1、董事会会议的召开、审议和表决情况经2024年03月28日召开的公司第七届董事会第十九次会议审议，全体董事一致通过《2023年度利润分配预案的议案》。

　　公司2023年度拟不进行利润分配预案符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。因此，我们同意将公司2023年度拟不进行利润分配的议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将公司《2023年度利润分配预案的议案》提交2023年年度股东大会审议。

　　本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合公司的实际经营情况，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年03月28日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十次会议，审议并通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。现将有关内容公告如下：

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，公司对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。

　　经过公司对2023年12月末存在可能发生减值迹象的各类资产全面清查和进行减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。于2023年度计提的各项减值如下：

　　公司存货跌价准备的计提方法为：资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

　　本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

　　合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

　　本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　对于债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

　　公司及下属子公司2023年度确认信用减值损失-1,679.76万元，确认资产减值损失1,324.71万元，合计-355.89万元，增加2023年度公司利润总额355.89万元，增加所有者权益355.89万元。

　　公司本次计提减值准备遵照并符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使会计信息更加真实可。